公告日期：2025-09-16

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—058
江西正邦科技股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月10日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2025年9月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计
委员会工作细则>的议案》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于制定<董事会战略委员
会工作细则>的议案》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

3、 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事会提名
委员会工作细则>的议案》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事会薪酬
与考核委员会工作细则>的议案》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<经理工作细
则>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《经理工作细则》。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事及高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系
管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披
露重大差错责任追究制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<外部信息使
用人管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。

10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计
制度>的议案》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息
知情人登记管理制度>的……
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