公告日期：2025-04-25

江西正邦科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人杨慧作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

杨慧，1964年2月出生，二级教授，博士生导师。历任江西财经大学工商学院教研室副主任、工商学院副院长、MBA学院院长、博士后管理办公室主任、国际学院院长等职务。2021年4月至今任江西财经大学工商管理学院教师。现为中国高校市场学研究会名誉理事、江西省生产力学会常务理事。2010年至2013年任公司独立董事。2022年6月6日起再次担任公司独立董事。

2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，4 次股东大会，本人出席情
况如下：

应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 次未亲自参 东大会
次数 会次数 席董事 会次数 数 加董事会会 次数
会次数 议

6 3 3 0 0 否 4

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定
要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司提名委员会委员（召集人）、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

本人作为董事会战略委员会委员，参加公司战略委员会的日常会议，对与关联方共同投资、商品套期保值、对外担保等相关事宜进行审议，就上述事项与公司经营层讨论，了解上述事项实施的背景及目的，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案及公司 2024 年员工持股计划进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。
报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。

报告期内，本人共参加了 13 次专门委员会会议，其中包括董事会审计

委员会 6 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会战略委员会 2 次以及
独立董事专门会议 4 次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询……
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