公告日期：2025-04-25

江西正邦科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章
程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项
决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2024
年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年经营情况回顾

2024 年，公司全体员工齐心协力推动公司复工复产，随着公司业务有序恢
复，经营业绩持续向好，经营业绩实现了强劲的增长势头，公司重回良性发展轨
道。

报告期内，公司实现营业收入 88.70 亿元，同比增长 26.86%；归属于上市公

司股东的净利润为 2.16 亿元，同比下降 97.46%。截至本报告期末，公司总资产
190.00 亿元，较上年末增长 8.61%，公司归属于母公司净资产 114.20 亿元，较上
年末上升 14.23%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体
董事均出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况
如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、《独立董事工作制度》

第八届董事会 4、《董事会审计委员会工作细则》

1 第二次临时会 2024/1/2 5、《会计师事务所选聘制度》

议 6、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的
议案

7、关于 2024 年度日常关联交易预计中部分
交易主体变更的议案

8、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案

第八届董事会 关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常
2 第三次临时会 2024/3/8 关联交易预计的议案

议

1、2023 年度董事会工作报告

2、2023 年度总经理工作报告

3、2023 年度财务决算报告

4、2023 年年度报告及其摘要

5、2023 年度拟不进行利润分配的议案

6、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告

7、内部控制评价报告

8、关于变更会计师事务所的议案

9、2024 年第一季度报告

10、董事会关于 2022 年度带强调事项段的无
保留意见审计报告和带强调事项段的无保留
意见的内部控制审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。