公告日期：2025-04-25

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—017

江西正邦科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。

2、本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作
报告》；

本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 4
月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。各独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》在 2025年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作
报告》；

董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度生产经营等方面的工作及所取得的成果。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度总经理工作报告》。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报
告》；

公司 2024 年度实现营业收入 88.70 亿元，较上年同期增长 26.86%，毛利 13.15
亿元，较上年增长 231.34%；四项费用 14.08 亿元，较上年同期下降 38.24%；实现归母净利润 2.16 亿元，较上年同期下降 97.46%。

2024 年末资产负债率 46.42%，较年初下降 7.55 个百分点；总资产 190.00 亿元，
较上年末增长 8.61%；货币资金期末余额 33.21 亿元，较上年末增长 35.97%；存货期
末余额 20.09 亿元，较上年末增长 63.39%；生产性生物资产 8.57 亿元，较上年末增
长 71.6%；归属于母公司所有者权益 114.20 亿元，较上年末上升 14.23%。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

本项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其
摘要》；

本项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年
度报告摘要》详见披露于 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025—019 号公告。
润分配的议案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表
实现归属于上市公司股东净利润 2.16 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股
东分配的利润-63.75 亿元，公司合并资产负债表中可供股东分配的利润为-171.36 亿元。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024 年度不具备分红条件，公……
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