公告日期：2025-11-29

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-047

通富微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 11 月 28 日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“通富微
电”）召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关详情公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，为进一步优化公司治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现任第八届监事会监事职务自公司股东会审议通过相关议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及具体经办人全权办理本次修改《公司章程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。具体修订内容如下：

1、《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

2、删除 “第七章监事会”的内容；

3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、
标点符号及格式的调整，未在表格中对照列示。

4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修改前 修改后

第一条为维护通富微电子股份有限公 第一条为维护通富微电子股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）、司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法司的组织和行为，根据《中华人民共和国》(以下简称《公司法》)、《中华人民共公司法》(以下简称《公司法》)《中华人和国证券法》(以下简称《证券法》)和其民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》和其他有关规定，
制订本章程。

第四条公司住所：江苏省南通市崇川 第四条公司住所：南通市崇川路288
开发区崇川路288号 号

邮政编码：226006。 邮政编码：226006。

第七条公司的法定代表人由代表公司 第七条公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任。公司的董事长执行公司事务的董事担任。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事，是公司为代表公司执行公司事务的董事，是公司
的法定代表人。 的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。

第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
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