公告日期：2025-04-12

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-023
通富微电子股份有限公司

召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2025
年 5 月 13 日召开通富微电子股份有限公司 2024 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司 2024 年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第八
届董事会第九次会议审议通过了《召开 2024 年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 下午 14：30；

网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 5 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年
5 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件 2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路 288 号）

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《公司2024年度财务决算报告》 √

2.00 《公司2025年度经营目标和投资计划》 √

3.00 《公司2024年度利润分配方案》 √

4.00 《公司2024年年度报告及摘要》 √

5.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √

6.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √

《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 √

7.00

项报告》

8.00 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》 √

《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

9.00

司2025年度审计机构的议案》

《公司及下属控制企业 2025年与银行签署授信协 √

10.00

议、公司为下属控制企业提供担保的议案》

11.00 《关于 2025 年度开展外汇套期保值业……
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