公告日期：2025-10-28

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-55
湖南黄金股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

2.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 15:30

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
10 月 27 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00。

3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议
室

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长王选祥先生

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规
范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共816人，代表有表决权股份605,135,701股，占公司有表决权股份总数的38.7249%。其中：

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份548,051,567股，占公司有表决权股份总数的35.0719%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共811人，代表有表决权股份57,084,134股，占公司有表决权股份总数的3.6530%。

3.中小投资者投票情况

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共811人，代表有表决权股份57,084,134股，占公司有表决权股份总数的3.6530%。

公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意581,879,681股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.1569%；反对23,076,725股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.8135%；弃权179,295股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小投资者表决结果：同意33,828,114股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.2601%；反对23,076,725股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的40.4258%；弃权179,295股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3141%。

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意585,224,891股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.7097%；反对19,707,105股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.2566%；弃权203,705股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0337%。

其中，中小投资者表决结果：同意37,173,324股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的65.1202%；反对19,707,105股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的34.5229%；弃权203,705股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3569%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意585,203,491股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.7062……
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