公告日期：2025-10-11

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-54
湖南黄金股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2025 年 10 月 21 日
（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

关联股东对《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》需回避表
决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

8.会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于取消监事会的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √

金额的议案》

6.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2.上述第 1 项提案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

3.上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议、 第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，相关议案内 容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

4.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市 公司 5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的 表决进行单独计票并披露。

三、会议登记事项

（一）登记事项

1……
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