公告日期：2025-10-11

公司章程修订案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《湖南黄金股份有限公司章程》进行修订。《公司章程》修订涉及条款较多，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体修订内容如下：

修订前 修订后

全文：股东大会 全文：股东会

全文：或 全文：或者

全文：相关条款所涉上市公司的“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”（含前后标点符号）。
全文：删除相关条款所涉上市公司的“监事”（含前后标点符号）。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关
规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
限公司（以下简称“公司”）。 有限公司（以下简称公司）。

公司由湖南辰州矿业有限责任公司依法整体变更而成立，在长 公司由湖南辰州矿业有限责任公司依法整体变更而成立，在
沙经济技术开发区管理委员会注册登记。 长沙经济技术开发区管理委员会注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码 914300001891221230。

第六条 公司注册资本为人民币 1,202,039,474 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,562,651,316 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
新增 相对人。

法定代表人因为执行职务造……
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