公告日期：2025-05-20

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-32
湖南黄金股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于 2025
年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 16 日通过
电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常
关联交易预计金额的议案》。

关联董事王选祥先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2025-34）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于挂牌转让所持控股
子公司黄石潘隆新 70%股权及债权的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新 70%股权及债权的公告》（公告编号：临 2025-35）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 19 日

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