公告日期：2025-05-08

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-30
湖南黄金股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

2.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 15:30

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 7 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00。

3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 17 楼会议
室

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长王选祥先生

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规
范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共858人，代表有表决权股份476,454,610股，占公司有表决权股份总数的39.6372%。其中：

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份421,945,028股，占公司有表决权股份总数的35.1024%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共850人，代表有表决权股份54,509,582股，占公司有表决权股份总数的4.5348%。

3.中小投资者投票情况

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共853人，代表有表决权股份54,876,482股，占公司有表决权股份总数的4.5653%。

公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意476,081,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9216%；反对192,036股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0403%；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0381%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,503,146股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3197%；反对192,036股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3499%；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3304%。

表决结果：同意476,083,074股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9220%；反对188,936股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0397%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0383%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,504,946股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3230%；反对188,936股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3443%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3327%。

3.审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

表决结果：同意476,072,863股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9199%；反对200,447股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0421%；弃权181,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0381%。

其中，中小投资者表决结果：同意54,494,735股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数……
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