公告日期：2025-04-23

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-27
湖南黄金股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次会议于 2025
年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日通过
电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更子公司中南锑
钨贷款担保方及担保期限的议案》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
监事会

2025年4月22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。