公告日期：2025-04-11

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-23
湖南黄金股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 9 日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 7 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日
为 2025 年 4 月 24 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 17 楼会议室

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算安排的 √

报告》

《2024 年度投资计划执行情况及 2025 年度投资计

5.00 划安排的报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 √

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于申请公司 2025 年度债务融资额度的议案》 √

9.00 《关于开展黄金租赁业务的议案》 √

10.00 《关于开展套期保值业务的议案》 √

11.00 《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议 √

案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，相关议案内容详见

2025 年 4 ……
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