公告日期：2026-10-26

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026-029
报喜鸟控股股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于 2026 年 10
月 23 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中
吴志泽先生、杨芳女士、李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为通讯表决。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 10 月 26 日《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

2、审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配预案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 10 月 26 日《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 10 月 26 日《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件
1、《公司第九届董事会第九次会议决议》；
2、《公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。
特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。