公告日期：2025-10-16

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-044
报喜鸟控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事长兼总经理吴志泽先生因公出差，经公司过半数董事共同推举董事吴跃现女士主持会议。

（3）会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年10月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（4）会议的召开方式：本次股东会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。

（5）现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）参加本次股东会的股东或股东代理人共492人，代表股份576,374,614股，占公司有表决权股份总数的39.4957％。其中出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表股份557,839,994股，占公司有表决权股份总数的38.2257%；
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共487人，代表股份18,534,620股，占公司有表决权股份总数1.2701％；出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、高级管理人员，不包含5%，下同）共487人，代表股份18,534,620股，占公司有表决权股份总数的1.2701％。

（2）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用记名方式以现场和网络表决结合的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。具体表决情况如下：

同意565,233,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0671％；反对10,848,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8822％；弃权292,400股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507％。

其中中小股东表决情况：同意 7,393,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.8927％；反对 10,848,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.5297％；弃权 292,400 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5776％。
2、审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。具体表决情况如下：

同意 565,347,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0869％；
反对 10,791,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8722％；弃权235,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409％。

其中中小股东表决情况：同意 7,507,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5067％；反对 10,791,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.2216％；弃权 235,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2717％。

3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。具体表决情况如

同意564,567,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9516％；反对10,530,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8271％；弃权1,275,700股（其中，因未投票默认弃权1,040,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2213％。

其……
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