公告日期：2025-05-17

国浩律师（上海）事务所

关于报喜鸟控股股份有限公司

2024 年度股东大会的法律意见书

致：报喜鸟控股股份有限公司

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）现场会议定于 2025 年 5 月 16 日下午 14：00 在浙江永嘉瓯北
镇双塔路 2299 号报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司召开本次股东大会，董事会于 2025 年 4 月 19 日以公告方式通知各股
东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。

本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：

（1）公司本次股东大会现场会议于2025年5月16日下午14：00在浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

（2）公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中：通过深圳证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2025 年 4 月 30 日，公司发布《关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告》，公司董事会于 2025 年 4 月 28 日收到公司控股股东吴
志泽先生出具的《关于提请报喜鸟控股股份有限公司增加 2024 年度股东大会临时提案的函》，为提高会议效率、节约成本，吴志泽先生提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》作为临时提案，提交公司 2024 年度股东大会审议。经核查，截至该公告披露日，吴志泽先生持有公司 367,777,954 股股份，占公司总股本的 25.20%，根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，吴志泽先生具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会同意将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》作为新增的临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。除增加上述临时提案外本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、股东大会召集人资格的合法有效性

经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。

三、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 469 名，代表股份 648,126,822 股，占公司有表决权总数的 44.4125％。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。