公告日期：2025-04-30

报喜鸟控股股份有限公司

公司章程修正案

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八

届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监

事会并修订《公司章程》的议案》。为进一步完善公司治理规范，公司根据《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2025

年修订）》等有关法律法规、规范性文件等有关规定，结合实际情况，公司将不

再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行

修订，《公司章程》全文“股东大会”修订为“股东会”，删除“第七章 监事会”

章节，主要条款修订如下：

序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款

第二条…… 第二条……

经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市
市（2001）32 号文批准，公司以发起设立方式设立；（2001）32 号文批准，公司以发起设立方式设立；于 2001
1 于 2001 年 6 月 20 日在浙江省市场监督管理局注册 年 6 月 20 日在浙江省市场监督管理局注册登记，取得
登记，取得注册号为 3300001007945 的营业执照。 注册号为 3300001007945 的营业执照，现统一社会信用
…… 代码为：91330000729133019U。

……

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
2 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
3 行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
4 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

公司的债务承担责任。

第十五条 第十六条

…… ……

5 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条公司发行的面额……
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