公告日期：2025-04-30

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-022

报喜鸟控股股份有限公司

关于 2024 年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）于2025年4月17日召开公司第八届董事会第十六次会议，会议决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2025年4月28日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分制度的议案》等，其中《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分制度的议案》中的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《董事离职管理制度》尚需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2025年4月28日，公司董事会收到公司控股股东吴志泽先生出具的《关于提请报喜鸟控股股份有限公司增加2024年度股东大会临时提案的函》，为提高会议效率、节约成本，吴志泽先生提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东大会审议。经核查，截至本公告披露日，吴志泽先生持有公司367,777,954股股份，占公司总股本的25.20%，根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，吴志泽先生具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会同意将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
作为新增的临时提案提交公司2024年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2024年度股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第十六次会议决议召开2024年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项如下：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
……
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