公告日期：2025-04-30

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——019
报喜鸟控股股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十七次会议的通知，会议于 2025 年 4
月 28 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议
的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 30 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会。

3、审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》；

本次修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会制度》、《信息披露管理制度》和制定了《董事离职管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》
和制定的《董事离职管理制度》尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 30 日

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