公告日期：2025-04-19

报喜鸟控股股份有限公司

独立董事李浩然先生 2024 年度述职报告

各位股东：

本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，诚信勤勉，忠实履行职责，在董事会中充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景及兼职情况

我作为独立董事在法律、合规等方面拥有专业资历以及丰富经验，在履职过程中充分发挥自身的专业和经验优势。个人履历具体如下：

李浩然，1962 年出生，硕士研究生。现任公司第八届董事会独立董事、厦门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司第七届董事会独立董事、公司董事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品城有限公司总裁等职务。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，我不在公司兼任除董事会专业委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议及投票情况

2024 年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，不存在委托其
他独立董事代为出席会议的情况，亦不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。在会议召开前，我会主动深入研究议案材料，积极与公司了解相关问题获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。在会上认真听取汇报并审议每一个议案，积极参与讨论，结合自身专业经验提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

报告期内，公司以现场加通讯的方式召开董事会 7 次，本人参加 7 次，对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；本人列席股东大会 1 次。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。

2、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

报告期内公司召开独立董事专门会议 3 次，审计委员会会议 4 次，战略委
员会会议 2 次，未召开提名委员会会议。我出席各会议情况如下：

独立董事专门会议

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 0 0

审计委员会会议

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

战略委员会会议

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

在召开董事会专门委员会之前，公司均提前通知我并提供足够的资料，会议上我认真审议各项议案，包括公司财务报告、内控评价、计提资产减值、会计师选聘、内部审计制度的修订、募集资金存放和使用情况、公司战略执行情况、向特定对象发行股票等事项，提出专业意见，助力董事会科学决策。在独立董事专门会议上，我审议了日常关联交易、温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易、向特定对象发行股份等事宜，审查交易条款，了解交易价格形成的过程、交易总金额在同类交易中的占比，确保关联交易的合理性和公允性。

3、行使特别职权事项

2024 年度，未发生行使特别职权事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我认真履行 2023 年报审计中的职责，审计工作开……
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