公告日期：2025-04-19

报喜鸟控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024年公司总体经营情况

2024年公司总体经营情况详见《公司2024年度报告》。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相

关法律法规的要求勤勉尽责地开展各项工作，认真履行董事会职责，积极推动公

司战略实施，确保公司治理的规范运作和业务的稳健发展，促进公司实现高质量、

稳定性、可持续发展。现将2024年度董事会运行工作情况汇报如下：

1、董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开董事会会议7次，均以现场结合通讯形式表决，董事

会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《公

司董事会议事规则》等相关规定的要求运作，确保决策的科学性、合规性和透明

度。会议审议通过了多项议案，涵盖了利润分配、定期报告、投资事项、内部控

制等方面。具体会议情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

《公司 2023 年度总经理工作报告》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

《公司 2023 年度报告》及其摘要

《关于公司 2023 年度利润分配预案》

第八届董事会第 2024 年 4 《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》

1 八次会议 月 10 日 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

《公司 2023 年度内部控制评价报告》

《2023 年度社会责任报告》

《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于公司部分募投项目延期及重新论证的议案》

《关于修订公司相关制度的议案》

《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告》

《关于拟续聘会计师事务所的议案》

《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

2 第八届董事会第 2024 年 4 《公司 2024 年第一季度报告》

九次会议 月 26 日

3 第八届董事会第 2024 年 8 《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》
十次会议 月 2 日

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