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公告日期：2025-04-19
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事苏葆燕女士 2024 年度述职报告
各位股东：
作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人苏葆燕，中国国籍，1966 年 3 月出生，硕士研究生。2022 年 9 月 14
日开始担任公司独立董事，并任中国服装设计师协会顾问、安正时尚集团股份有限公司独立董事、波司登国际控股有限公司董事局主席顾问等。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任、信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会会议情况
2024 年度，公司共召开董事会 7 次，本人参加 7 次，本人现场列席股东
大会 1 次。对于提交董事会审议的各项议案，本人在召开董事会前均主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资料，并结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层进行充分沟通与探讨，本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对 2024 年度董事会审议的所有议案均投出了赞成票，未提出异议，亦未出现反对或弃权的情形。
2、参加独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员，
出席会议情况如下：
会议名称 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
独立董事专门委员会 3 3 0
薪酬与考核委员会 1 1 0
提名委员会 0 0 0
战略委员会委员 2 2 0
3、审议议案情况
会议名称 召开时间 审议议案
《公司 2023 年度总经理工作报告》
《公司 2023 年度董事会工作报告》
《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2023 年度报告》及其摘要
《关于公司 2023 年度利润分配预案》
《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》
《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
第八届董 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
事会第八 2024 年 4 月 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
次会议 10 日
《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
《公司 2023 年度内部控制评价报告》
《2023 年度社会责任报告》
《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际……
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