公告日期：2025-04-19

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-018

报喜鸟控股股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第十六次会议决议召开2024年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼

会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项如下：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案代表以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2024年度财务决算报告》 √

3.00 《公司2024年度报告》及其摘要 √

4.00 《关于2024年度利润分配的议案》 √

5.00 《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》 √

6.00 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √

上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通

过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包

括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管……
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