公告日期：2025-01-10

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-001

报喜鸟控股股份有限公司

关于2021年度非公开发行股票

限售股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司 2021 年度非公开发行的股票,解除限售股份的数量为 241,721,855 股，占公司总股本的 16.56%。

2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2025 年 1 月 15 日（星期三）。

3、基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴志泽自愿承诺：未来 36 个月内（2025
年 1 月 9 日-2028 年 1 月 8 日)，不以任何方式减持本人持有的公司股份。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号）核准，公司向吴志泽共 1 名特定对象非公开发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价
格为人民币 3.02 元/股，并于 2022 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市。吴志泽
认购的本次发行股票锁定期为 36 个月，其对应持有的限售股将于 2025 年 1 月
15 日上市流通。本次发行后，公司总股本由 1,217,611,874 股增加至
1,459,333,729 股。有关情况详见 2022 年 1 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本 等需要对本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2025 年 1 月 15 日（星期三）；

2、本次解除限售股份数量为 241,721,855 股，占公司总股本的 16.56%；

3、本次解除限售股份的股东共 1 名，股份解除限售的具体情况如下：

限售股份持 持有限售股份数 本次解除限售 本次解除限售股份

序号 有人名称 量（股） 股份数量 占公司总股本

（股） 的比例

1 吴志泽 241,721,855 241,721,855 16.56%

4、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股份不存在质押冻结的情况。
三、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

股份类型 本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后
股数 比例（%） 股数 比例（%）

一、有限售条 279,560,401 19.16 -241,721,855 37,838,546.00 2.59
件流通股

二、无限售条 1,179,773,328 80.84 241,721,855 1,421,495,183 97.41
件股份

三、股份总数 1,459,333,729 100.00 —— 1,459,333,729 100.00

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司最终办理结果为准。

四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

本次申请解除限售的股东共计 1 名，为公司控制股东、实际控制人、董事长、
总经理吴志泽先生，其做出的承诺具体如下：

承诺 1：“本人认购的公司本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三
十六个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。”
承诺 2：“本次收购（涉及 2021 年非公开发行股票）不会对报喜鸟的人员独
立、财务独立、机构独立、资产独立完整、业务独立等方面产生重大影响，将保 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。