公告日期：2025-04-29

北京中长石基信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陶涛）

本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陶涛，出生于 1969 年，中国公民，毕业于北京大学经济学院，先后获经济学学士、硕士、博士学位。博士毕业后一直任职于北京大学，现任北京大学经济学院教授，从事国际贸易、国际投资相关领域的研究和教学。现任公司第八届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性要求的情况。

截至目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度公司共召开 6 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数 2 次，以通讯方式
参加董事会次数 4 次，委托出席 0 次，缺席次数 0 次，勤勉履行了独立董事的职责。本人未
对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法
发表意见的情形。2024 年度公司共召开股东大会 3 次，本人按照规定出席了 3 次股东大会。
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学
决策发挥了积极作用。

（二）出席董事会专业委员会情况

报告期内，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2024 年度履职情况如下：

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席了会议，对公司 2023 年度高
级管理人员薪酬进行审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人均出席了会议，并对公司 2024
年度日常关联交易预计事项及购买 ShijiRetail38%股权的关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使独立聘请外部中介机构、提议召开董事会或临时股东大会等特别职权。

（五）与内审部及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，积极履行相关职责，认真听取公司内部审计机构的季度内部审计工作汇报，深入了解公司内控建设情况，评估内部控制结果，推动公司内控体系进一步完善。此外，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。在 2023 年年度报告编制过程中，本人听取了年审注册会计师关于年报审计工作计划与安排，注册会计师、公司管理层对公司本年度的审计进展情况、经营管理情况、重大事项进展情况的全面汇报。在年审会计师现场工作期间开展进度沟通，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序。在取得 2023 年度审计报告初稿时，听取了年审会计师关于年报审计的意见。

（六）维护中小股东权益方面工作

本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实保护中小股东的利益。此外，本人一直注重对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制
度的学习，积极参加上市公司独立董事相关培训，并与其他独立董事保持沟通交流，提高对股东合法权益维护和公司规范运营方面的认知和理解，不断提升自己的履职能力，切实加强对公司和股东特别是中小股东合法权益的保护。

（七）现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等机会及其他工作时间，通过到公司现场考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，深入交流，积极主动地了解公司生产经营情……
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