公告日期：2025-04-29

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告

证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-12
北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的会
议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通
讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2024 年年度股东大会审
议；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司《2024 年年度报告摘要》（2025-14）刊登于 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4
月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事刘剑锋先生、陶涛女士、娄树林先生向董事会提交了《2024
年度独立董事述职报告》并将在 2024 年年度股东大会上述职。详见 2025 年 4 月 29 日刊登
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过公司《2024 年度总裁工作报告》；

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

4、审议通过公司《2024 年度财务决算报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2024年度财务决算报告》详见2025年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过公司《关于 2024 年度利润分配的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大
会审议；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2024 年度利润分配预案为：

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发 27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于 2024 年度利润分
配预案的公告》（2025-15）详见 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（报告编号：
XYZH/2025BJAA19B0201），《内部控制审计报告》详见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

7、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。