公告日期：2025-09-25

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-048
北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2025 年度第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年10月16日召开2025年度第三次临时股东会。现就有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日下午 1:30

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月16日9:15至 15:00 的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。

5、股权登记日：2025 年 10 月 9 日

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1.《关于修订<公司章程>的议案》； √

2.00 提案 2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》； √

3.00 提案 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》； √

4.00 提案 4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； √

5.00 提案 5.《关于制定<对外投资管理制度>的议案》； √

6.00 提案 6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； √

7.00 提案 7.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； √

8.00 提案 8.《关于修订<关联交易制度>的议案》； √

9.00 提案 9.《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的 √

议案》；

10.00 提案 10.《关于修订<董事及高管人员的薪酬管理制度>的 √

议案》；

11.00 提案 11.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； √

12.00……
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