公告日期：2025-09-25

北京北斗星通导航技术股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对子公司的
管理，防范经营管理风险，促进子公司依法依规运行和协同发展，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《深交所规则》”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《深交所指引》”）、《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和规章，特制定本制度。

第二条 本制度适用范围包括公司设立或收购的控股子公司（含全资子公司，下同）、
参股公司，分公司、事业部参照执行。控股子公司应参照本制度建立对下属子公司和参股公司的管理制度。

第三条 子公司在公司发展规划框架内，建立健全治理结构，独立经营和自主管理，合
法有效地运作企业法人财产。子公司应当遵循本制度规定，根据自身经营特点和环境条件，在内部控制制度中做出相应规定，并制定具体措施，以保证本制度的贯彻和执行。

第四条 公司依据对子公司出资及认购的股份，享有参加对子公司重大事项决策的权利；
负有对子公司监督、指导和相关服务的义务。公司应足额收缴从子公司应分得的现金股利，不得以任何方式放弃收益权。

第五条 子公司管理的目标是建立约束与激励导向，搭好管理与服务平台，补齐公司短
板，守住风险底线，推进内部协同，促进业绩实现，提升共同价值。具体目标包括子公司结合实际建立健全三会一层治理结构及规章制度，派驻子公司的股东代表、董事（含执行董事，下同）、监事、高级管理人员切实履职尽责，确保子公司治理合法合规，确保重大经营决策符合股东意愿。公司职能部门监督检查子公司的运行情况，识别经营风险，促进经营目标实现，同时，在职权范围内指导和协助子公司规范业务流程，提升管理效率，打牢防风险的基础。

第六条 公司经营管理办公室是子公司管理的归口机构。公司各职能部门应依照本制度
及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、服务和监督等工作；经营管理办公室负
责协调各职能部门实现内部协同和信息共享。具体分工如下：

（一）经营管理办公室负责指导子公司战略规划编制、子公司日常经营管理（包括计划管理、风险管理、重大信息管理、制度管理和子公司经营资料档案管理等）以及组织跨部门的工作沟通和协调。

（二）董事会办公室负责子公司达到披露标准的信息披露工作，审计监察部负责子公司综合审计和专项审计。

（三）战略合作部负责指导子公司市场营销协同、重大政府项目策划申报和品牌建设。
（四）人力资源部负责组织对派驻子公司的股东代表、董事、监事、高级管理人员的提名/推荐/委派工作，组织外派人员述职和绩效考核，汇总子公司董事、监事、高级管理人员信息。

（五）文化品牌部负责企业文化建设和品牌管理及营销推广，指导子公司企业文化建设规划、宣贯与落地及培训；指导子公司开展品牌营销推广、视觉设计，规范品牌相关制度。
（六）投融资部负责子公司投前事务、评估和退出管理，控制投资风险；负责特殊目的公司（special purpose vehicle，SPV）的设立和撤销。

（七）财务部负责指导和监督子公司的会计核算、预算管理、资金管理、客户信用管理，对派驻子公司的财务负责人进行管理和考核。

（八）研究院负责管理重点研发项目立项和重大技改项目立项评审、研发体系和协同机制建设、科研生产条件建设规划、研发项目总体状况和技术型无形资产状况监督、知识产权和科研实验设备台账。

（九）信息技术部负责公司广域网规划建设，为子公司提供信息基础服务、信息安全服务、ERP系统建设等服务和技术支持。

（十）行政部负责公司事业部固定资产管理和物业管理，为子公司房地产管理提供相应咨询和业务支持。

（十一）法务部负责协调和处理子公司决策、经营和管理中的法律事务，实行对控股子公司法律事务的垂直管理。

（十二）供应链管理部负责公司供应链体系的整体规划及管理，负责制定公司供应链管理制度，指导并监督子公司供应链管理工作。

第七条 公司外派人员的职责包括：

（一）股东代表参加子公司股东会，就子公司股东会议案，与公司董事长和经营层沟通
后形成意见，获得公司授权书；出席子公司股东会，根据授权书行使股东权利；及时将会议资料交经营管理办公室备案。

（二）外派董事、监事应掌握子公司经营管理情况，并及时向公司……
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