公告日期：2025-05-10

中信证券股份有限公司

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司

使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金

等额置换的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1075 号），公司于
2023 年 6 月 26 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）31,374,501 股，
发行价格为 30.12 元/股，募集资金总额为 94,500.00 万元，募集资金净额为
93,107.59 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 30 日全部到账，并经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2023]000399 号《验资确认》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金监管协议，对募集资金进行专项存储和管理。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会
第九次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议并
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“研发条件建设
项目”的部分募集资金，变更用于“面向物联网领域应用的低功耗北斗 GNSSSoC芯片研制及产业化项目”，拟变更募集资金金额为 17,000.00 万元。

根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书（注册稿）》以及《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089），募集资金使用安排如下：

单位：万元

募集资 原拟使用 调整后拟使 截至 2024 年
序 项目名称 实施主体 金投资 募集资金 用募集资金 12 月 31 日累
号 总额 金额 金额 计使用募集资
金金额

面 向 综 合 和芯星通科

PNT 应用的 技（北京）

1 北 斗 /GNSS 有限公司 23,157.72 23,157.72 23,157.72 3,214.23
SoC 芯片研 （以下简称

制及产业化 “和芯星

项目 通”）

车载功能安

全高精度北

2 斗 /GNSS 和芯星通 13,567.34 13,567.34 13,567.34 302.15
SoC 芯片研

制及产业化

项目

3 研发条件建 北斗星通 29,774.94 28,451.94 11,451.94 2,080.58
设项目

面向物联网 芯与物（上

领域应用的 海）技术有

4 低功耗北斗 限公司（以 - - 17,000.00 -
/GNSS SoC 下简称“芯

芯片研制及 与物”）

产业化项目

5 补充流动资 北斗星通 28,000.00 27,930.59 27,930.59 27,930.59
金

合计 94,500.00 93,107.……
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