公告日期：2025-04-14

中信证券股份有限公司

关于

北京北斗星通导航技术股份有限公司

重大资产出售

之

2024 年度持续督导意见暨

持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二五年四月

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）接受委托，担任北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”、“上市公司”或“公司”）重大资产出售的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司董事会发布的关于本次重组的公告及文件。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
一、本次交易方案概述及相关过户情况...... 4

（一）本次交易方案概述...... 4

（二）本次交易已经履行的决策和审批程序...... 4

（三）本次交易的实施情况...... 5

（四）独立财务顾问意见...... 5
二、交易各方当事人相关协议及承诺的履行情况...... 6

（一）相关协议履行情况...... 6

（二）相关承诺履行情况...... 6

（三）独立财务顾问核查意见...... 15
三、盈利预测的实现情况 ...... 15
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 15

（一）上市公司主要业务经营情况...... 15

（二）上市公司主要财务情况...... 16

（三）独立财务顾问核查意见...... 17
五、公司治理结构与运行情况 ...... 17
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 17
七、持续督导总结 ...... 17

释义

在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

《中信证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有
本持续督导意见 指 限公司重大资产出售之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总
结报告》

公司/上市公司/北斗 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司

星通

重庆北斗 指 北斗星通（重庆）汽车电子有限公司，曾用名重庆深渝北斗汽
车电子有限公司

北斗智联/标的公司 指 北斗星通智联科技有限责任公司/北斗智联科技有限公司

华瑞智联/交易对方 指 北京华瑞世纪智联科技有限公司

交易各方 指 北斗星通全资子公司重庆北斗、华瑞智联

标的资产 指 北斗星通全资子公司重庆北斗所持有的北斗智联 15%股权

本次交易 指 北斗星通全资子公司重庆北斗拟以现金方式向华瑞智联出售
其所持北斗智联 15%的股权

中信证券/独立财务 指 中信证券股份有限公司

顾问

本次交易中上市公司子公司重庆北斗与交易对方签订的《北斗
《股权转让协议》 指 星通（重庆）汽车电子有限公司与北京华瑞世纪智联科技有限
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