公告日期：2025-03-27

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-017
北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年4月21日召开2024年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现就有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 21 日下午 1:30

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15
至 15:00 的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。

5、股权登记日：2025 年 4 月 15 日

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1.《2024 年度董事会报告》 √

2.00 提案 2.《2024 年度监事会报告》 √

3.00 提案 3.《2024 年年度报告》全文及摘要 √

4.00 提案 4.《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 提案 5.《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》 √

6.00 提案 6.《关于董事及高管人员的薪酬管理制度的议案》 √

提交本次股东大会表决的提案内容刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。具体内容详见《第七届董事会第十五次会议决议公告》（2025-010）《第七届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-011）《2024 年度董事会报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》、《2024 年度监事会报告》、《2024 年年度报
告》全文及摘要、《2024 年度财务决算报告》、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2……
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