公告日期：2025-04-22

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-023
江苏通润装备科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年年度股东大会。

2、召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会
议室一。

二、股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

7.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持 √

续关联交易预计的议案

10.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √

11.00 关于预计新增对外担保额度的议案 √

12.00 关于子公司为其控股公司代为开具保函的议案 √

13.00 关于补选非独立董事的议案 √

1、公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

2、说明事项

本次股东大会共审议议案 13 项，均为非累积投票议案；上述议案中的议案5-12 对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案中的议案 9 属于关联交易事项，与审议内容有关联关系的股东应回避表决。

3、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会……
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