公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事个人基本情况

董南雁，男，汉族，1978 年生，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究院西安研究院会计，现任西安交通大学管理学院会计与财务系教师，副教授，博士生导师。现兼任汇纳科技股份有限公司、陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市）、星展测控科技股份有限公司（新三板）独立董事。2023 年 4 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，6 次股东大会，本人出席情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

董南雁 9 5 4 0 0 否

独立董事出席股东大会情况

独立董 本报告期应参加股东大会次数 出席次数

事姓名

董南雁 6 6

公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行了认真地研究审议，积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严谨地行使表决权。2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）独立董事专门会议的日常工作情况

2024年度，公司共召开6次独立董事专门会议，本人应出席并实际出席6次会议，审议了相关议案，具体情况如下：

序号 会议届次 时间 事项 发表的

意见类型

第八届董事会 2024年1月 审议《关于 2024 年度日常关联交

1 第一次独立董 29 日 易预计额度的议案》 同意

事专门会议

第八届董事会 2024年7月 审议《关于对参股公司西安西部新

2 第二次独立董 18 日 锆科技股份有限公司增资扩股的 同意

事专门会议 议案》

第八届董事会 2024年8月

3 第三次独立董 29 日 审议《2024 年中期现金分红方案》 同意

事专门会议

第八届董事会 2024 年 10 审议《关于调整 2024 年度日常关

4 第四次独立董 月 29 日 联交易预计额度的议案》 同意

事专门会议

审议《关于控股子公司西安诺博尔

第八届董事会 2024 年 12 稀贵金属材料股份有限公司终止

5 第五次独立董 月 18 日 向不特定合格投资者公开发行股 同意

事专门会议 票并在北京证券交易所上市申请

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。