公告日期：2025-04-28

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-014
北京北纬通信科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2025年4月22日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《2025 年第一季度报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2025年第一季度报告》刊登于2025年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于投资北京佰师和康医药科技有限公司的议案》

公司全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司（以下简称“北纬乐澄”）于2024年累计以自有资金人民币1500万元认购北京佰师和康医药科技有限公司（以下简称“佰师和康”）3.9474 万元注册资本。基于对佰师和康业务发展情况的认可，公司拟以自有资金人民币 5000 万元认购佰师和康新增注册资本 5.7341万元，占佰师和康增资后注册资本的 5%，其中 5.7341 万元计入佰师和康实收资本，其余部分计入佰师和康的资本公积。本次增资款项将根据投资协议约定分两期支付，首期金额为人民币 3500 万元，第二期金额为人民币 1500 万元。本次增资以资产评估机构出具的估值咨询报告作为定价依据，本次全部增资款支付完成后，公司及北纬乐澄将共计持有佰师和康 8.44%的股权。

同时，提请授权公司董事长签署与本次投资事项相关的协议和文件，授权公
司管理层具体办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易事项未达到单独披露对外投资公告的标准，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次投资相关情况说明如下：

（一）标的公司佰师和康基本情况

1、设立时间：2023 年 10 月 16 日

2、注册资本：107.8948 万元人民币

3、注册地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 3 号楼 3 层 332

4、法定代表人：丁晓庆

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；生物基材料制造；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、业务情况

佰师和康基于“植物小 RNA 是中药药效的重要物质基础”的科学发现，采用天然药物来源人工合成的仿生小核酸化学药的新思路，搭建全仿生小核酸化学药研发及产业化平台。基于对全基因组靶点的研究，自主研发仿生小核酸化学药。在研发药物完成临床试验并获批上市之前，将通过对外许可仿生小核酸化学药、对外许可口服递送系统获取收益。

7、佰师和康的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；佰师和康及其现有股东均不属于失信被执行人。

（二）本次增资前后标的公司股权结构

股东 增资前 第一期增资后 第二期增资后

认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例

额（元） 额（元） 额（元）

蒋澄宇 600,000 55.07% 600,000 53.12% 600,000 52.32%

北京菩济庆华科技中 207,237 19.02% 207,237 18.35% 207,237 18.07%
心（有限合伙）

北京仁济鸿达科技中 203,289 18.66% ……
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