公告日期：2025-04-18

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-011
北京北纬通信科技股份有限公司

第八届监事会第十四次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年4月17日下午在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦公司会议室召开，公司已于2025年4月14日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由王蓬锦主持，经与会监事充分审议，通过如下决议：

一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会对本次授予预留限制性股票的相关事项进行核实后，认为：董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。综上，同意以 2025
年 4 月 17 日为预留授予日，向 11 名激励对象授予预留限制性股票 51 万股，授
予价格为 3.31 元/股。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见2025年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司《关于向激励对象授予2024年激励计划预留部分限制性股票的公告》。

二、《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解锁的 2,524,000 股限制性股票。另外，公司根据《2024 年限
制性股票激励计划》规定，以 2025 年 4 月 17 日为授予日向激励对象授予预留部
分限制性股票 510,000 股。

上述注销及授予事项登记完成后，公司总股本将减少 2,014,000 股。公司股
本将由 561,001,330 股减少为 558,987,330 股，注册资本由 561,001,330 元相应减
少至 558,987,330 元，故将对《公司章程》中的相应条款进行修改。

另外，为规范公司运作，健全及完善公司法人治理结构，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。章程修正案详见附件 1。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会
二○二五年四月十七日

附件1：

北京北纬通信科技股份有限公司

公司章程修正案

修订条

款 修订前内容 修订后内容

为维护北京北纬通信科技股份有限公司（以下 为维护北京北纬通信科技股份有限公司（以下简
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
第一条 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 56……
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