公告日期：2025-04-18

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2025-013
北京北纬通信科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》，公司将于2025年4月29日召开2024年年度股东大会。

2025年4月17日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》，上述议案尚需提请公司股东会审议。为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人傅乐民于2025年4月17日向公司董事会提交《关于提请公司2024年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将前述议案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，傅乐民目前持有公司股票119,613,584股，占公司总股本的21.32%，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，且临时提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2024年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司2024年年度股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2024年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2025年4月29日（星期二）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的

具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出

现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 22 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日

下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东，授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
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