公告日期：2025-04-18

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-010
北京北纬通信科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五
次会议于 2025 年 4 月 17 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 4 月 14 日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事 5 人，实
际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司限
制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2025 年 4 月 17 日为
预留部分限制性股票的授予日，以 3.31 元/股的授予价格，授予 11 名激励对象510,000 股限制性股票。

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见 2025 年4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司《关于向激励对象授予 2024 年激励计划预留部分限制性股票的公告》。

二、《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解锁的 2,524,000 股限制性股票。另外，公司根据《2024 年限
制性股票激励计划》规定，以 2025 年 4 月 17 日为授予日向激励对象授予预留部
分限制性股票 510,000 股。

上述注销及授予事项登记完成后，公司总股本将减少 2,014,000 股。公司股
本将由 561,001,330 股减少为 558,987,330 股，注册资本由 561,001,330 元相应减
少至 558,987,330 元，故将对《公司章程》中的相应条款进行修改。

另外，为规范公司运作，健全及完善公司法人治理结构，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，本次修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事会相关制度相应废止，并同步修订《董事会审计委员会工作细则》等其他公司治理相关制度。章程修正案详见附件 1。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修改后《公司章程》全文刊登于
2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

三、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司《股东会议事规则》刊登
于 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

四、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司《董事会议事规则》刊登
于 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

五、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、证监会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。