公告日期：2025-03-21

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2025-008
北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2024年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2025年4月29日（星期二）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 22 日。
7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日

下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东，授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于董事薪酬的议案》 √

6.00 《关于监事薪酬的议案》 √

7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 √

8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

9.00 《关于减少注册资本的议案》 √

10.00 《关于……
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