公告日期：2025-12-09

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-102 号
荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2025年12月3日以书面及电子邮件等方式送
达全体董事，2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。

在 2025 年度审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计及内部控制审计费合计 430 万元（不含差旅费）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 9 日《证券时报》、《上海证
于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（二）《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 9 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 12 月）》。

（三）《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会聘任王晓辉先生、穆旸先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 9 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于高管人员变动的公告》。

（四）《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》“第十章房地产业”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，拟提请由股东会对公司 2026 年度担保计划作出如下授权：

1、2026 年公司计划担保的新增总额度为不超过 3,200,000 万元
（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保），其中为资产负债率超过 70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保的新增额度为不超过 2,700,000 万元，为资产负债率不超过 70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保的新增额度为不

预计新增担保额度情况表

单位：万元

提供 担保方 被担保方最 截至目 本次新增 担保额度占上 是否
担保 被担保方 持股比 近一期资产 前担保 担保额度 市公司最近一 关联
方 例 负债率 余额 期净资产比例 担保

资 产 负 债 率 超 过

公司 70%的各级全资、控 - 超过 70% - 2,700,000 181.76% 否
股下属公司

及子
公司 资产负债率不超过

70%的各级全资、控 - 不超过 70% - 500,000 33.66% 否
股下属公司

合计 - - ……
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