公告日期：2025-05-20

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-047 号
荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东
大会的通知》已于 2025 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券
时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。2025 年 5 月 16 日，公司董事会接
到公司股东耿建明先生发来的《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，经审核,公司董事会同意将《关于以物抵债的议案》、《关于对外担保的议案》、《关于下属子公司为公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现就本次股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 3:00；

网络投票时间：2025 年 5 月 30 日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
5 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过深
交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2025 年 5 月 26 日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至 2025 年 5 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）提示性公告：公司将于 2025 年 5 月 27 日就本次股东大会
发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《公司经审计的 2024 年度财务报告及审计报告》 √

5.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

6.00 《公司 2024 年度利润……
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