公告日期：2026-07-23

证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-028
钛能化学股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 8 月 7 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 31 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2026 年 7 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层钛能化学会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于拟变更公司名称及修订<公司章

1.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议。详细
内容见公司 2026 年 7 月 23 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关内容。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案为股东会特别决议事项，
须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意方
能通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其
他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人
及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进
行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人
身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照、本人
身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供
有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司
不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 8 月 3 日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:00。

3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D ……
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