公告日期：2026-04-29

钛能化学股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（苏晓华）

本人作为钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事、董
事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日担任公司独立
董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2025 年度在任职期间的工作情况进行报告：

一、独立董事基本情况

苏晓华女士，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，暨南大学管理学院教授，博士生导师，主要从事企业管理、战略与创业的研究和教学工作。历任暨南大学管理学院讲师、副教授、教授、企业管理系副主任。现任暨南大学管理学院教授、广东省创意经济研究会会长、广东省技术经济与管理现代化研究会副理事长、钛能化学股份有限公司第八届董事会独立董事。

本人就任职的独立性情况进行了自查，现向公司董事会及股东会报告如下：
本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等相关规定中独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期出席董事会及股东会情况

作为公司独立董事，本人在报告期内出席董事会、股东会会议情况如下：2025年度，公司召开董事会会议共计 16 次，其中 2 次定期会议，本人全部出席；报告
期内共召开 7 次股东会，其中 1 次年度股东会，6 次临时股东会，本人全部出席。
本人没有缺席或未亲自出席董事会或股东会会议的情况，认真履行独立董事职责；董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，会议决议合法有效。本人对所参与审议的全部董事会议案，经向公司非独立董事沟通了解情况并审慎研究后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

1、提名委员会

2025 年度，本人作为董事会提名委员会召集人，在任职期间内组织召开了 3次会议，审议通过 7 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

1、《关于审议第八届董事会非独立
第七届董事会提名委员会

2025 年 5 月 14 董事候选人任职资格的议案》

2025 年第一次（临时）会

日 2、《关于审议第八届董事会独立董
议

事候选人任职资格的议案》

1、《关于审议公司总裁任职资格的
议案》

2、《关于审议公司副总裁任职资格
第八届董事会提名委员会

的议案》

2025 年第一次（临时）会 2025 年 6 月 5 日

3、《关于审议公司财务总监任职资
议

格的议案》

4、《关于审议第八届董事会董事会
秘书任职资格的议案》

第八届董事会提名委员会

2025 年 8 月 14 1、《关于审议公司总裁任职资格的
2025 年第二次（临时）会

日 议案》

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