公告日期：2026-04-29

钛能化学股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2025 年度，钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，切实保障公司长远、稳健地发展。现就公司 2025 年度经营情况及董事会主要工作情况向各位股东汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司始终保持战略定力，深耕传统钛化工，在保证企业充足现金流的基础上加大对磷化工、新能源材料的研发投入力度，稳固生产根基、提升精益化管理水平、培育核心人才，布局海外市场，同时优化产业布局，打造第二增长极。

报告期内公司实现营业收入 77.84 亿元，较上年同比增长 13.22%，归属于上
市公司股东的净利润 3.57 亿元，较上年同比下降 36.85%。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规及监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

二、董事会运作情况

（一）2025 年董事会会议情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，公司董事会共召开了 16 次会议，审议通过了定期报告、回购及各项议案 58 项，并及时完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定，公司信息披露做到了及时、准确、真实、
完整。具体列表如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

《关于2025年度日常关联交易预计的议
第七届董事会第

案》

1 2025年1月 三十一次（临时）

《关于制订<市值管理制度>的议案》
24 日 会议

《关于制订<舆情管理制度>的议案》

《关于2020年员工持股计划存续期延期
第七届董事会第

2025年2月 的议案》

三十二次（临时）

2 14 日 《关于第五期员工持股计划存续期延期
会议

的议案》

《关于变更部分回购股份用途并注销暨
减少注册资本的议案》

第七届董事会第 《关于变更注册资本并修订<公司章程>
2025年2月

3 三十三次（临时） 的议案》

20 日

会议 《关于召开公司2025年第一次临时股东
大会的议案》

《2024 年年度报告全文及其摘要》

《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度总裁工作报告》

……
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