公告日期：2026-02-10

证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-005
钛能化学股份有限公司

第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日以通讯、
电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第九次（临时）会议的通知及相关资
料，本次会议于 2026 年 2 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

鉴于公司 2020 年员工持股计划存续期即将于 2026 年 8 月 16 日到期，基于
对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司 2020 年员工持股计划存
续期延长一年，即存续期延长至 2027 年 8 月 16 日止。存续期内，如果 2020 年
员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2020 年员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

董事袁秋丽、王顺民、谢心语、周园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详细内容请见 2026 年 2 月 10 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

鉴于公司第五期员工持股计划存续期即将于 2026 年 9 月 29 日到期，基于对
公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司第五期员工持股计划存续期
延长一年，即存续期延长至 2027 年 9 月 29 日止。存续期内，如果第五期员工持
股计划所持有的公司股票全部出售，第五期员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、周园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详细内容请见 2026 年 2 月 10 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次（临时）会议决议；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

钛能化学股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。