公告日期：2025-11-15

证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2025-090
钛能化学股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2025 年 11 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层钛能化学会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及控股子公司申请综合授信并提

3.00 非累积投票提案 √

供担保的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于制订<2026 年度董事、高级管理人员薪

5.00 非累积投票提案 √

酬考核办法>的议案》

2、上述议案经公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过。详细内容见

公司 2025 年 11 月 15 日登载在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 3 项提案为股东会特别决
议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决同意方能通过。

3、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其
他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托
人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托

书进行登记；法人股东由法定代表……
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