公告日期：2025-06-03

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-057

中核华原钛白股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议
案》，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2025 年 6 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层中核钛白会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下：

备注
提案 该列打勾
提案名称

编码 的栏目可
投票

100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充

1.00 √
流动资金的议案》

上述议案经公司第七届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。详细内容见公司
2025 年 6 月 3 日 登 载 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项

1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执……
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