公告日期：2025-05-16

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2025-046
中核华原钛白股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2025 年 5
月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定,公司董事会需进行换届选举。

公司于 2025 年 5 月 15 日召开第七届董事会第三十八次（临时）会议,会议
审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会由九名董事（其中含三名独立董事、一名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）组成。

经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名袁秋丽女士、谢心语女士、王顺民先生、俞毅坤先生、周园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生为第八届董事会独立董事候选人，其中郑伯全先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。独立董事候选人苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举，其他非独立董事候选人将直接提请公司股东会采取累积投票制进行选举。
本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议通过，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
公司第八届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人占比不低于董事会成员的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

中核华原钛白股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

1、袁秋丽女士，1961 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼董事会秘书；中核华原钛白股份有限公司财务总监、常务副总裁、总裁、董事会非独立董事、副董事长、董事长。

截至本公告日，袁秋丽女士不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询,袁秋丽女士不属于“失信被执行人”。

袁秋丽女士持有公司股份 213,900 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人不存在关联关系。

2、谢心语女士，1989……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。