公告日期：2025-05-16

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-045

中核华原钛白股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议
案》，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 29 日（星期四）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2025 年 5 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层中核钛白会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下：

备注

提案

提案名称 该列打勾的
编码

栏目可投票

累积投票提案

应选人数
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

5 人

1.01 《关于选举袁秋丽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √

1.02 《关于选举谢心语女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √

1.03 《关于选举王顺民先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √

1.04 《关于选举俞毅坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √

1.05 《关于选举周园先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √

应选人数
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

3 人

2.01 《关于选举苏晓华女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 √

2.02 《关于选举张龙清先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 √

2.03 《关于选举郑伯全先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 √

上述议案经公司第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。详细内容……
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