公告日期：2025-03-11

中核华原钛白股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2024 年度，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，切实保障公司长远、稳健地发展。现就公司 2024 年度经营情况及董事会主要工作情况向各位股东汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

报告期内，公司围绕“提质增效、增量提速”的目标，通过研产联动完成生产流程优化实现存量产能的高效运行；通过外延并购快速完善产业链条补充循环经济的核心要素；通过人才引进加速技术团队融合确保在建项目的投运效率，顺利完成了年度生产经营计划。报告期内公司实现营业收入 68.75 亿元，较上年同比增长38.98%，归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，较上年同比增长34.84%。
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《股票上市规则》等法律法规及监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公
司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严
格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理
结构，保障全体股东与公司利益最大化。

二、董事会运作情况
（一）2024 年董事会会议情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，公司董事会共召开了 10 次会议，审议通过了定期报告、回购及各项议案 42 项，并及时完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。具体列表如下：

召开时

序号 会议届次 审议议案

间

第七届董事会 《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》
2024 年

1 第二十一次

2 月 7 日 《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》
（临时）会议

2024 年 第七届董事会 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2 3 月 25 第二十二次

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
日 （临时）会议 案》

《2023 年年度报告全文及其摘要》

《2024 年第一季度报告》

《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度总裁工作报告》

《2023 年度财务决算报告》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

2024 年 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

第七届董事会

3 4 月 16 《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告》
第二十三次会

日 《董事会审计委员会对年审会计师2023年度履职情
议

况评估及履行监督……
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