公告日期：2025-04-26

宏达高科控股股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，
较好地完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2024年度董事会工作报告如
下：
一、2024年度公司经营情况

2024年，面对复杂政治经济形势的挑战，宏达高科聚焦面料织造与医疗器
械双主业发展战略，继续实现“稳步走，不停步”。公司面料织造产业加速高
端化、绿色化转型，实现汽车内饰面料和功能性服饰面料协同发展；医疗器械
产业深耕智能化、精准化创新，实现智能辅助技术对超声诊断设备的赋能。通
过技术改革，数字化管理，降本增效，公司实现抗风险能力与盈利质量的同步
提升，巩固竞争优势。

报告期内公司共实现营业收入61,829.62万元，较上年上升15.53%，本报告
期首次对海宁宏达小额贷款股份有限公司的长期股权投资进行计提减值准备共
7,722.71万元，受此影响，本期归属于上市公司股东的净利润为2,794.45万元，
较上年下降66.03%。若不考虑此项长期股权投资减值的影响，公司本报告期归
属上市公司股东净利润应为9,358.75万元，同比增加13.78%。

此外，本报告期对全资收购威尔德产生的商誉计提资产减值准备496.05万元，上一年度此项未发生商誉减值。公司整体财务状况良好，持续多年实现盈利，
目前资产负债率较低。报告期期末归属于上市公司股东的所有者权益为
203,430.07万元，同比增加1.92%。

公司在报告期内主要做了以下几个方面的工作：

（一）面料织造产业：

2024年，公司在保持国内自主和合资汽车品牌的份额的同时，大力拓展中
高端汽车内饰面料进口替代市场，发力麂皮等新型车用内饰面料产品，开发新
能源车配套内饰面料产品，订单逐步增长。公司管理层还采取“精准营销”的

策略，大力开拓高附加值的功能型服装面料市场，努力取得新的业绩增长点。
报告期内母公司实现营业收入46,349.39万元，较上年同期上升19.78%，受计提长期股权投资减值准备的影响，净利润3,279.53万元，若不考虑此项影响，报告期内实现母公司净利润9,843.83万元，较去年同期增加32.13%。

（二）医疗器械产业：

医疗器械产业方面，威尔德积极开展新产品研发和市场推广工作，在眼科、泌尿科等专科领域临床超声进行差异化竞争，努力开拓兽用超声细分市场，并
逐步加宽加深超声诊断设备产品线。公司加大对孙公司浙江威尔德数智医疗科
技有限公司的产品开发和市场拓展的投入，减少了公司医疗器械产业的净利润。报告期内，浙江威尔德取得了三张医疗器械注册证书，并成功开发了智能按摩
机器人和“AI惠影”系列彩色超声诊断设备，并正逐步建立稳定的销售队伍和
经销网络。报告期内威尔德自身实现营业收入6,139.10万元，较上年同期下降
11.64%，净利润为1,994.97万元，较上年同期上升6.55%。

（三）财务性投资：

在保证主营业务稳健经营取得盈利的同时，公司还通过持有联营企业股权
并通过权益法核算确认投资收益1,545.03万元。此外在2024年度，公司根据年初董事会的决议，使用闲置的自有资金进行现金管理，共获取理财产品投资收益
和利息净收入合计1,320.28万元，较去年同期减少264.61万元。2024年11月，公司减持了持有的海宁皮城股票1,115万股，成交金额7,156.89万元，因公司将持
有的海宁皮城股票指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产，因此不会影响本年度净利润。此外，本报告期因汇率变动增加公司净利润
218.83万元。

（四）产业化升级项目

2024年12月，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司与海宁市
许村镇人民政府共同签署了《宏达高科产业化升级项目投资协议书》。公司拟
以自有资金及自筹资金20亿元实施产业化升级项目，其中固定资产投资不低于
15亿元。该项目包括原厂区的零土地技改和征地建设高端功能性面料和碳纤维
复合材料智能工厂及商业一体化项目两部分。2025年3月，公司以3,650万元人
民币的价格竞得产业化升级项目中所需的新征建设用地，总用地面积59,719平

方米，折合89.58亩。公司将积极推进该项目，争取早日建成投产，为公司股东创造收益。
二、2024年董事会运作情况
（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，共审议……
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